Според информация от полицията, Баранга е използвал фалшива диплома за средно образование, за да завърши университет и впоследствие да получи научна степен по мениджмънт. Така той си е осигурил достъп до високи постове в държавни институции

Родриго Рато бе задържан за кратко от испанските власти

Те са обвинени пране на пари и банкови измами за милиони долари

Сред шефовете на Мастър-Банк е братовчед на Владимир Путин

 Това сочи годишният доклад на ДАНС за 2012-а година

С белезници са и финансов посредник и агент на италианските тайни служби

По-късно днес главният прокурор ще съобщи окончателните резултати от проверката за бюлетините в Костинброд

Съдът ще изяснява прали ли са пари

Заедно с бизнесмените Елена и Сотир Янкови и дъщеря им Мария за задържани още 9 души
 

Той е издирван с европейска заповед за арест, регистрирал си фирма и в София

Генадий Гудков иронично заяви, че по време на ваканциите си у нас е купувал бира и плащал за туристически атракции като возене на банан.

Любомир Павлов е обвиняем за пране на пари, документна измама и използване на документи с невярно съдържание. На Огнян Донев е повдигнато само обвинение за пране на пари

Албанските власти са блокирали 36 сметки на името на Евсен или на името на неговата компания.

На председателя на Административния съд в Бургас е със 72 часова мярка за неотклонение "задържане под стража".

Атанас Вълков беше задържан вчера, заради това, че уговарял сделка за имот на стойност над два милиона евро, придобит с фалшиви документи