В рамките на седмица предстои да бъде приета Национална стратегия срещу изпирането на пари и финансирането на тероризъм

 Твърденията за евентуално извършени престъпления са за това, че бившият министър на вътрешните работи е разпоредил на свои подчинени да не се докладват в Прокуратурата, ДАНС и КПКОНПИ материали по преписка за установени съмнителни финансови транзакции от държава извън Европейския съюз към сметка на физическо лице в българска банка

 Уведомен е дежурен прокурор

Разследването се води от Франция, като доказателства са събирани и у нас под надзора на Специализираната прокуратура  

 Мините за биткойни в страната захранват близо 80 процента от световната търговия с криптовалути, въпреки че търгуването с този вид средства в Китай е забранено

Ангел Папалезов е обвинен за участие в организирана престъпна група за трафик на антики и пране на пари 

Операцията срещу престъпната организация е проведена от европейски служби и ФБР, извършвани са обиски и у нас

 Според информация от полицията, Баранга е използвал фалшива диплома за средно образование, за да завърши университет и впоследствие да получи научна степен по мениджмънт. Така той си е осигурил достъп до високи постове в държавни институции

 Ако използвате една и съща възглавница дълго време, забравяйки, че тя периодично се нуждае от пране, с течение на времето, тя ще се превърне в най-мръсната вещ в къщата

 Жертвата е дъщеря на бивш депутат от БСП

Това става след сигнал от собственик на умишлено опожарен магазин в Пловдив  

Детелина Събева е един от тримата банкери, които са обвинени за участие в голяма корупционна схема за над 2 млрд. долара  

Съпругата му Маринела засега няма да бъде екстрадирана, с кацането в София обвинения за данъчни престъпления и пране на пари бизнесмен ще бъде задържан за 72 часа

Решението на Специализирания апелативен съд е мотивирано със значително намалялата възможност Вълчо да повлияе на разследването 

Властите са конфискували имоти за 40 млн. евро и близо 20 млн. евро в брой след 3-годишно разследване на три физически лица

 50-годишният ни сънародник отседнал за почивка със съпругата си, сега е в ареста, докато Апелативния съд започне процедурата по екстрадирането му

 Разследването е и за финансови операции със средства, присвоени от КТБ

Според обвинението тя и приятелят й прали пари от извършени във Франция измами – 1,4 милиона евро  

 Софийската градска прокуратура привлече като обвиняема Мария И. и Владимир Б. за пране на 1 410 169 евро в София

Те ще отговарят пред съда в Аржентина  

Присъдата на Жером Каюзак е четири години затвор, от които две условно 

 Представлението е утре, 7 ноември, от 19ч. на сцената на Общински драматичен театър "Невена Коканова"

Решават дали Калин Митрев ще остане български представител в Европейската банка за възстановяване и развитие

 Калин Митрев е получил най-малко 425 000 евро за частни консултации, не отрича за парите, но е категоричен, че са добити легално

Прокуратурата иска арест за 72 часа, Радосвета Василева придобила апартамент с дарени от баща й пари с неясен произход  

 Въпросът е къде са останалите пари до 1 милиард долара

 Срещу тях тече разследване за предизборната кампания от 2011 г. и за получаване на 3 милиона долара от бразилска строителна компания

 Връзката на Ди Каприо със случая е филмът "Вълкът от Уолстрийт", колкото е нелепо да звучи

 Специализираната полицейска операция на служители на ГДБОП, проведена под ръководството на Специализираната прокуратура и със съдействието на НАП, е реализирана вчера сутринта на територията на София

Френският посланик похвали прокурорите в качеството си на представител на една от засегнатите държави

Родриго Рато бе задържан за кратко от испанските власти

Такова разследване се води срещу банкера в Лихтенщайн

С едно особено мнение Апелативен съд отмени осъдителните присъди на Софийски градски съд

Те са обвинени пране на пари и банкови измами за милиони долари

Сред шефовете на Мастър-Банк е братовчед на Владимир Путин

 Това сочи годишният доклад на ДАНС за 2012-а година

Европол огласи анализ на финансови операции, според който се източват милиони от субсидии на ЕС

С белезници са и финансов посредник и агент на италианските тайни служби

По-късно днес главният прокурор ще съобщи окончателните резултати от проверката за бюлетините в Костинброд

Съдът ще изяснява прали ли са пари

През регистрирана в страната ни банкова сметка са „изпрани” над 5 000 000 щатски долара

Престъпната група е разкрита при акция на ГДБОП и данъчни, в схемата работили наши и арабски счетоводители

Счетоводителите знаели за проверката още предния ден и извикали компютърджиите, за да изтрият информацията

Емилия Галева е отказала подробности, като се е възползвала от законовото й право да мълчи

Заедно с бизнесмените Елена и Сотир Янкови и дъщеря им Мария за задържани още 9 души
 

Той е издирван с европейска заповед за арест, регистрирал си фирма и в София

Генадий Гудков иронично заяви, че по време на ваканциите си у нас е купувал бира и плащал за туристически атракции като возене на банан.

Любомир Павлов е обвиняем за пране на пари, документна измама и използване на документи с невярно съдържание. На Огнян Донев е повдигнато само обвинение за пране на пари

Като членове на престъпната група са привлечени счетоводителката на братя Галеви Христина Ангелкова и Методи Ковачев

Албанските власти са блокирали 36 сметки на името на Евсен или на името на неговата компания.

На председателя на Административния съд в Бургас е със 72 часова мярка за неотклонение "задържане под стража".

Атанас Вълков беше задържан вчера, заради това, че уговарял сделка за имот на стойност над два милиона евро, придобит с фалшиви документи