От показанията на свидетели се установява, че виртуалните валути нямат регулация на територията на Република България. Според доклад от 09.01.2019 г. на Европейския банков орган (ЕБО) криптоактивите не са признати като парично средство, депозити или други възстановими средства в нито една държава от ЕС. След анализа на разпитаните по делото свидетели се установява още, че дейността на Нексо е реализирана посредством онлайн платформа, вероятно управлявана извън страната