Специализираната прокуратура повдигна обвинения
срещу осем участници в организирана престъпна група, създадена с цел
престъпления срещу данъчната система, информират от Пресцентъра на институцията.
От януари 2012 г. членовете групата
са извършвали престъпления по чл. 255, ал.З вр. ал.1 т. 3, т.5, т.6,т.7 от
НК,като саизбягвалиустановяването на данъчни задължения в особено големи
размери(общоза 1 531 249 лева)чрез неиздаване нафактури и други счетоводни
документииводенена счетоводство в нарушение на изискванията на
законодателството.
Ръководителите и участниците в групата са задържани на 16 октомври 2012 г.
при специализирана операция на ГДБОП под ръководството и надзора на
Специализираната прокуратура.
Обвинения са повдигнати на:
1. Имад Абдулрахим Шахин и
2. Юрик Божидаров Георгиев – ръководители на групата, за престъпления:
- по чл.321 ал.3,пр.2, т.1, вр.ал.1от НК;
- по чл. чл.255 ал.З вр. ал. 1 т.2 т.З и т.5 , т.6,т.7 вр. чл.20 ал.2
вр. ал. 1 от НК.
3. Радостина ХаралампиеваНиколова
4. Галииа Нелкова Цачева
5. Красимир Георгиев Николов
6. Дзън Йонгпин
7. Мирослав Петров Чуканов и
8. У Мин – участници, за престъпления:
- по чл.321 ал.3,пр.2, т.2, вр.ал.2, вр. ал 1от НК;
- по чл. чл.255 ал.З вр. ал. 1 т.2 т.З и т.5 , т.6 , т.7 вр. чл.20
ал.2 вр. ал. 1 от НК.
Досъдебното производство е образувано от Специализираната прокуратура на 5
юни 2012 г. и е водено срещу неизвестни извършители до задържането на
участниците в групата.
Според събраните до момента доказателства групата е съставяла документи с
невярно съдържание при упражняване на стопанска дейност и при водене на
счетоводство и приспадане на неследващ се данъчен кредити на фирмите
„Мелди" ЕООД, „Корект Експорт" ЕООД, „Калари" ЕООД, „Ицов Трейд" ЕООД,
„Кристал Груп 88".
На 16.10.2012 г. при претърсвания и изземвания в жилища, офиси и
автомобили на членове на групата, разрешени от Специализирания наказателен
съд, са намерени множество веществени доказателствапо делото - документи,
печати, фактури, флашки, електронни подписи на цитираните дружестваза
избягване на данъчни задължения. Доказателства са събрани и със СРС.
На Имад Шахин, Юрик Георгиев, Красимир Николов, Радостина Николова, Галина
Цачева и Мирослав Чуканов са наложенимерки за неотклонение „Задържане под
стража" до 72 часа. В Специализирания съд е внесено искане за постоянен
арест на шестимата обвиняеми.
На Дзън Йонгпин и У Мин е взета мярка за неотклонение „Парична гаранция"
в размер на по 20 000 лева.
Продължават процесуално-следствените действиязаустановяване на други
участници в групата.
Стани фен на Facebook страницата на DenNews.bg
